പുതിയ ഓഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനവുമായി കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്; ഇടപാടുകൾ കർശന നിരീക്ഷണത്തിൽ

  • 22/04/2024


കുവൈത്ത് സിറ്റി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനുള്ള തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, രാജ്യത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കുന്ന പുതിയ ഓഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനം കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നടപ്പിലാക്കി. ഈ നീക്കം ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് (എഫ്എടിഎഫ്) നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ്.
 
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള നിയമം 106/2013 പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഒരു നിഷ്പക്ഷമായ ആഗോള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്ഥാപനത്തെ എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനികൾ നിയമിക്കണമെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നിർബന്ധന കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 30-നും ഡിസംബർ 31-നും വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ ഓഡിറ്റിംഗ് പ്രക്രിയ നടത്തണം. പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനം അന്തർദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായോ സ്ഥാപനങ്ങളുമായോ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

Related News

എയ്ഡ്‌സ് കണ്ടെത്തുന്നതിലും ചികിത്സിക്കുന്നതിലും ഗൾഫിൽ കുവൈറ് ...
  • 28/11/2024
ആയിരം പ്രവാസി തടവുകാരെ നാടുകടത്താനൊരുങ്ങി കുവൈറ്റ്, 200 തടവു ...
  • 28/11/2024
സൂക്ഷിക്കുക; കുവൈത്തിൽ AI ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
  • 28/11/2024
ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ 75 കുവൈത്ത് ദിനാർ പിഴ, മദ്യ ...
  • 27/11/2024
അർദിയയിൽ വീട്ടിൽ അമ്മയെയും മകളെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി
  • 27/11/2024
വ്യോമയാന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യക ...
  • 27/11/2024
മരുഭൂമി പ്രദേശങ്ങളിലെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ക്യാമ്പയി ...
  • 27/11/2024
സെൻട്രൽ ജയിലിലെ തടവുകാർ തമ്മിൽ തർക്കം ; ദേഹത്ത് തിളച്ചവെള്ളമ ...
  • 27/11/2024
ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുവൈത്തികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ ...
  • 27/11/2024
ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് വമ്പൻ തട്ടിപ്പ് ...
  • 27/11/2024
പുതിയ ട്രാഫിക് നിയമത്തിന് കുവൈത്തിൽ അംഗീകാരം
  • 27/11/2024
അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ വൈകുന്നേരത്തോടെ മെച്ചപ്പെടും, കുവൈറ്റ് അഗ്നി ...
  • 27/11/2024