കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ; കുവൈത്തിലെ ഫാക്ടറിക്കെതിരെ അന്വേഷണം

  • 24/08/2022

കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഒരു ഫാക്ടറിയുടെയും ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുന്ന 30 ഓളം ശാഖകളുടെയും ഉടമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം എന്നിവ തടയുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയെ നിരീക്ഷിച്ചതായും വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയം സാമ്പത്തിക ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് അനുസൃതമല്ലാത്ത ഒരു ഉൽപ്പന്നം പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലംഘനം നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ ഉൽപ്പന്നം പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ വിൽക്കുന്നതിനായി വലിയൊരു വിഭാഗം കടകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നുവെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ. ഫാക്ടറിയുടെയും നിയമലംഘനം നടത്തിയ സ്റ്റോറുകളുടെയും രേഖകളുടെ പരിശോധനയിലും ഓഡിറ്റിംഗിലും, അവരുടെ ഉടമകൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നും അവരിൽ ചിലർ ഫാക്ടറിയുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശ ഘടനയിലും ബന്ധപ്പെട്ട സിറിയക്കാരാണെന്നും കണ്ടെത്തി.

കുവൈറ്റ് വാർത്തകൾ കൃത്യതയോടെ ഏറ്റവും ആദ്യമറിയാൻ, താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് വഴി വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാം 👇

വർത്തകളെക്കുറിച്ചുള്ള കമെന്റുകളും, അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്താൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇

Related News

കുവൈറ്റ് ദേശീയദിനാഘോഷം; എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി
  • 23/02/2025
കുവൈത്തിൽ താപനില കുത്തനെ കുറയാൻ സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്; ...
  • 23/02/2025
വാഹനങ്ങളിലെ പുക, കനത്ത ശബ്‍ദം എന്നിവയ്ക്ക് കനത്ത പിഴ ഈടാക്കു ...
  • 23/02/2025
ഹവല്ലിയിൽ പ്രവാസികൾക്കായി ഷെൽട്ടർ തുറന്നു
  • 23/02/2025
പട്രോളിങ്ങിനിടയിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചു, വ ...
  • 22/02/2025
വാട്ടർ ബലൂണുകളും വാട്ടർ പിസ്റ്റളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിരോ ...
  • 22/02/2025
കുവൈത്ത് അടക്കം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വരുന്ന ആഴ്ച കൊടും തണുപ്പ്
  • 22/02/2025
സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി; കുവൈത്ത ...
  • 22/02/2025
റമദാനിലെ അവസാന പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ഇമാമുമാർക്കും മുഅസ്സിനുകൾക്ക ...
  • 22/02/2025
റമദാൻ മാസത്തിൽ ബാങ്കുകളുടെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം വന്നേക്കും
  • 21/02/2025
ഫോർത്ത് റിംഗ് റോഡിലെ സെക്കൻഡറി എക്സിറ്റ് അടച്ചതായി ആഭ്യന്തര ...
  • 21/02/2025
മൃതശരീരത്തിൽനിന്ന് സ്വർണ്ണ പല്ലുകളോ കൃത്രിമ അവയവങ്ങളോ നീക്കം ...
  • 21/02/2025