കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം; ബാങ്കിംഗ് മേഖല സമര്‍പ്പിച്ചത് 1977 റിപ്പോര്‍ട്ടുകൾ

  • 08/02/2025


കുവൈത്ത് സിറ്റി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകൽ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2,570 നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് യൂണിറ്റിന് (എഫ്ഐയു) ലഭിച്ചതായി സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകൽ വിരുദ്ധ നിയമത്തിന്‍റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് റെഗുലേഷനുകളുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 16, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തികേതര ഇടപാടുകൾക്കും പ്രസക്തമായ ഇടപാടുകൾക്കും ബാധകമല്ല. 

റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ബാങ്കിംഗ് മേഖലയാണ് ഏറ്റവുമധികം നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ സമർപ്പിച്ചത്, മൊത്തം തുകയുടെ 1,977 അല്ലെങ്കിൽ 77 ശതമാനവും ബാങ്കിംഗ് മേഖല തന്നെയാണ്. മണി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കമ്പനികൾ 566 അല്ലെങ്കിൽ 22 ശതമാനം നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ സമർപ്പിച്ചു. ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെൻ്റ് കമ്പനികൾ 20, ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രോക്കറേജ് കമ്പനികൾ അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്കുകൾ. നിയമ നമ്പർ 106/2013 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 18 പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കൌണ്ടർപാർട്ട് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ഏത് വിവരവും രേഖകളും നേടാനുള്ള അധികാരം യൂണിറ്റിന് ഉണ്ട്.

Related News

കുവൈറ്റ് ദേശീയദിനാഘോഷം; ഔദ്യോഗിക അവധി ദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ...
  • 09/02/2025
കുവൈത്തിൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഈ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ നിർബന്ധമാക ...
  • 09/02/2025
വൈറൽ അണുബാധ പടരാൻ സാധ്യത; 10 ദിവസത്തേക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമുകൾ അ ...
  • 09/02/2025
റമദാനിൽ സംഭാവന സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പുതിയ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളു ...
  • 09/02/2025
മംഗഫ് തീപിടിത്തം: കെട്ടിടത്തിലെ നിയമലംഘനങ്ങൾ ഉടമ നീക്കംചെയ്ത ...
  • 08/02/2025
മയക്കുമരുന്ന് റെയ്ഡുകൾക്കിടെ പിടിച്ചെടുത്തത് 77 തോക്കുകൾ
  • 08/02/2025
കുവൈത്തിൽ പുതിയ കാൻസർ കൺട്രോൾ സെന്‍റര്‍ ഉടൻ തുറക്കുമെന്ന് ആര ...
  • 08/02/2025
അൽ റഖ മേഖലയിൽ സുരക്ഷാ, ട്രാഫിക് ക്യാമ്പയിൻ; നിരവധി നിയമലംഘകര ...
  • 08/02/2025
ദേശീയ ദിനാഘോഷം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ 8 ...
  • 08/02/2025
കുവൈത്ത് ദേശീയ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അൽ ഖൈറാൻ മാളിൽ ഡ്രോൺ ...
  • 08/02/2025
അഹമ്മദി DPS സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു
  • 08/02/2025
സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇന്ന് അറ്റകുറ്റപ്പണി; ക ...
  • 08/02/2025