കുവൈറ്റിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട കള്ളപ്പണ ശൃംഖലയെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പിടികൂടി, പിടിച്ചെടുത്തത് 153837 ദിനാർ

  • 19/09/2025



കുവൈറ്റ് സിറ്റി : കുവൈത്തിൽ ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും അവരുടെ വരുമാനം നിയമവിരുദ്ധമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ശൃംഖലയെ ജനറൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും ഹവല്ലി ഗവർണറേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റും ചേർന്ന് പിടികൂടി. 

സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് സുരക്ഷാ സംഘങ്ങൾക്ക് രഹസ്യവിവരംലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കേസ് ആരംഭിച്ചത്. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആറ് ഈജിപ്തുകാരെയും ഒരു സിറിയക്കാരനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

പൊതു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡെലിവറി കമ്പനികൾ ഹെൽത്ത് സലൂണുകൾ വസ്ത്ര പെർഫ്യൂം ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി വാണിജ്യ മേഖലകളെ നെറ്റ്‌വർക്ക് ചൂഷണം ചെയ്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. തുർക്കിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ വഴി വിദേശത്ത് നിന്ന് ഫണ്ട് വഴി പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നതായും. ഓരോ തവണയും 25000 ദിനാർവരെ കൈമാറ്റം ചെയ്തതായും കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് ഫണ്ടുകൾ അനൗദ്യോഗിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ പണമായി വിതരണം ചെയ്തു. 153837 കുവൈറ്റ് ദിനാർ ഈ ഇടപാടുകളിൽ പിടികൂടി. 
ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓഫീസുമായുള്ള ഏകോപനത്തിന്റെ ഫലമായി എല്ലാ പ്രതികളെയും പിടിച്ചെടുത്ത ഫണ്ടുകളെയും ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളെയും നിയമനടപടികൾക്കായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തു.

Related News

ദജീജിൽ വ്യാപക സംയുക്ത സുരക്ഷാ പരിശോധന; 63 നിയമലംഘകരെ അറസ്റ്റ ...
  • 19/09/2025
രാത്രി സഞ്ചാരത്തിന് ഏറ്റവും സുരക്ഷിത രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി കുവൈ ...
  • 19/09/2025
ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ ഖുറൈനിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു
  • 18/09/2025
ഡിജിസിഎ ജീവനക്കാരുടെ ഫിംഗർപ്രിന്റ് ഹാജർ ഒഴിവാക്കി
  • 18/09/2025
‘സഹെൽ’ ആപ്പിൽ പുതിയ സേവനം ആരംഭിച്ചു, ഗാർഹിക തൊഴിലാളിയുടെ വിവ ...
  • 18/09/2025
കുവൈത്തിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന; പരസ്യങ്ങൾ മുനിസിപ്പാ ...
  • 18/09/2025
ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ചൂടും, രാത്രിയിൽ തണുത്ത കാറ്റും, അടുത്ത ഒരാ ...
  • 18/09/2025
എറണാകുളം സ്വദേശി ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ടിൽ കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു
  • 18/09/2025
ഫിലിപ്പിനോ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം കൂട്ടി; പുതിയ ശമ്പളം 1 ...
  • 18/09/2025
അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച് ...
  • 18/09/2025
കുവൈത്തിൽ ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ ഉണ്ടായത് 8,814 തീപിടുത്തങ്ങൾ
  • 18/09/2025
ഇന്റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി പരിസ്ഥിതി നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള ...
  • 18/09/2025