കുവൈത്ത് നഴ്‌സ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബൈയിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്, 76 ലക്ഷം രൂപയും 12 കോടിയുടെ സ്വത്ത് രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു.

  • 05/08/2023


കുവൈറ്റ് സിറ്റി : കുവൈറ്റിലേക്കുള്ള നഴ്‌സിംഗ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന്റെ പേരിൽ പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അനധികൃതമായി പിരിച്ചെന്നാരോപിച്ച് മാത്യു ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന പുത്തൻവീട്ടിൽ ജോസഫ് മാത്യുവിന്റെ താമസസ്ഥലത്തും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. . കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം മുംബൈയിലും കേരളത്തിലുമായി ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ 76 ലക്ഷം രൂപയും 12 കോടിയുടെ സ്വത്ത് രേഖകളും ഏജൻസി പിടിച്ചെടുത്തു.

മാത്യു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കൊച്ചിയിൽ സിബിഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്‌ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം. വ്യാജ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കുവൈറ്റ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് നഴ്‌സുമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ 2015 ൽ മാത്യുവും മകൻ ടോം മാത്യു എന്ന തോമസ് മാത്യുവും മറ്റൊരു മുംബൈ വ്യവസായിയുമായി ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി ഇഡി പറയുന്നു.

തുടർന്ന് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നടപടികൾക്കായി കുവൈറ്റിലെ രണ്ട് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് ലെറ്ററുകളും ഓതറൈസേഷൻ ലെറ്ററുകളും മാത്യു സ്വന്തമാക്കി. കൊച്ചിയിലെ പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് എമിഗ്രന്റ്‌സ് അഡോൾഫസും ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളികളായതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

കൊച്ചിയിൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തുകയും ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ഏകദേശം 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ അമിത സർവീസ് ചാർജ്ജ് ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു. 20,000 രൂപയായിരുന്നു സർവീസ് ചാർജിന്റെ പരമാവധി നിശ്ചിത പരിധി. മാത്യുവും കൂട്ടാളികളും നഴ്‌സിംഗ് എമിഗ്രന്റുകളെ ആകെ 205.71 കോടി രൂപ വഞ്ചിച്ചതായി ഇഡി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

പരിശോധനയിൽ 76 ലക്ഷം രൂപ സഞ്ചിത ബാലൻസ് ഉള്ള നിരവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും മൊത്തം 12 കോടി രൂപ വിപണി മൂല്യമുള്ള സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.


കുവൈറ്റ് വാർത്തകൾ കൃത്യതയോടെ ഏറ്റവും ആദ്യമറിയാൻ, താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് വഴി വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാം 👇

Related News

Medx zain മെഡിക്കൽ കെയറിൽ പുതിയ ലാബ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് Me ...
  • 31/01/2025
അഞ്ച് ദിവസത്തിനിടെ കുവൈത്ത് നാടുകടത്തിയത് 505 പേരെ
  • 31/01/2025
60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്രിത വിസയിൽ നിന്ന് സ് ...
  • 31/01/2025
ജലീബ് ശുവൈഖിലെ മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങളടക്കം പരിഹരിക്കാൻ സുപ്രധാന ...
  • 31/01/2025
അമീറിനെയും മറ്റ് ഗൾഫ് നേതാക്കളെയും അപമാനിച്ച കേസ്; പ്രതികളുട ...
  • 30/01/2025
ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ മോഷ്ട്ടിച്ച് രൂപ മാറ്റം വരുത്തി വിൽക്കുന്ന ഏഷ ...
  • 30/01/2025
വ്യജ ഫിംഗർപ്രിൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഹാജർ; നാല് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ അ ...
  • 30/01/2025
സിവിൽ ഐഡി അറിയിപ്പുകൾ ഇനി സഹേൽ വഴി
  • 30/01/2025
ബിറ്റ്കോയിൻ തട്ടിപ്പ്; കുവൈത്തിലെ വ്യാപാരികൾക്ക് 40 മില്യൺ ദ ...
  • 30/01/2025
കുഞ്ഞിനെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ട് ക്രൂരമായി കൊന്ന ​ഗാർഹിക തൊഴിലാ ...
  • 30/01/2025
കുവൈത്തിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് മിനിമം ശമ്പളം; വ്യ ...
  • 30/01/2025
കുവൈറ്റ് ദേശീയ അവധി ആഘോഷങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ...
  • 29/01/2025