കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഇടപാടുകൾ; കുവൈത്തിലെ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കമ്പനികൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ

  • 01/07/2024


കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കമ്പനികൾ വഴിയുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്‌ക്ക് വിധേയമാക്കി അധികൃതർ. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വശങ്ങളും പരിശോധനകളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2023ലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ 2,241 നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ മൊത്തം നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളുടെ 29 ശതമാനം, അതായത് 640 എണ്ണത്തിൽ സംശയനിഴലിലുള്ളത് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനികളാണ്. 

നിയമവിരുദ്ധമായ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിൽ ഈ കമ്പനികളുടെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച ആശങ്കയാണ് ഈ കണക്കുകൾ ഉയർത്തുന്നത്. 2023 ഡിസംബറിൽ രണ്ട് പ്രവാസി പണമിടപാടുകാരെ തടവിലാക്കാനും അവർക്ക് 60 മില്യൺ ദിനാർ പിഴ ചുമത്താനുമുള്ള കാസേഷൻ കോടതിയുടെ വിധി സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവവും ഈ വിഷയത്തെ സങ്കീർണമാക്കുന്നുണ്ട്. കുവൈത്തിലെ എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനികൾ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ കർശനമായ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനികളുടെ തലവൻ അബ്ദുള്ള നജീബ് അൽ മുല്ല വിശദീകരിച്ചത്.

Related News

സംയോജിത സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി
  • 03/07/2024
മഴക്കാലത്ത് ടണലുകളിൽ വെള്ളം നിറയുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാനും നിയന് ...
  • 03/07/2024
ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൻ്റെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ കുവൈറ്റ് മുനി ...
  • 03/07/2024
കുവൈത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ദേശിയ ഗാ ...
  • 03/07/2024
ബ്‌നീദ് അൽ ഖർ, ഫർവാനിയ, അഹമ്മദി മേഖലകളിലെ റെസിഡൻസി നിയമലംഘകര ...
  • 03/07/2024
പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾക്ക് പകരം കുവൈത്തികളെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള ...
  • 03/07/2024
വ്യാജ ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും യൂസ്ഡ് ടയറുകളുടെയും വിൽപ്പന; അഹമ്മദി ...
  • 03/07/2024
60 വയസിനു മുകളിലുള്ള പ്രവാസികൾ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഫീസ് കുറയ്ക് ...
  • 03/07/2024
പ്രവാസികൾക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കി പ്രിന്റഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നൽകാനൊ ...
  • 03/07/2024
വിസിറ്റിംഗ് ഡോക്‌ടേഴ്‌സ് പ്രോഗ്രാമിൽ കുവൈത്തിലേക്ക് വിവിധ രാ ...
  • 03/07/2024
ആശുപത്രിയിലും മാർക്കറ്റ് ഏരിയകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനകൾക ...
  • 03/07/2024
കുവൈത്തിലെ പ്രമേഹം മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് ഉയരുന്നു; ആഗോള ശരാശരി ...
  • 03/07/2024