കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്; പ്രവാസികളടക്കം 27 പ്രതികളുടെ തടങ്കൽ 15 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി

  • 06/07/2024


കുവൈത്ത് സിറ്റി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ 7 പ്രതികളെ 15 ദിവസത്തേക്ക് തുടർച്ചയായി തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയാണ് തടങ്കൽ നീട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആറ് പൗരന്മാരുൾപ്പെടെ 27 പ്രതികളാണ് കേസിലുള്ളത്. മാധ്യമങ്ങൾ, നിയമം, നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ നിരവധി വ്യവസായികളും അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഉൾപ്പെടെയാണ് പിടിയിലായത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ അവരെ അന്വേഷണ വിധേയമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗവും സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അവർക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ 120 മില്യൺ ദിനാറിലധികം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു സംഘം രൂപീകരിച്ചുവെന്നാമ് കണ്ടെത്തൽ. അത് മറച്ചുവെക്കുന്നതിനും ഉറവിടം മറയ്ക്കുന്നതിനുമായി അത് നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രാദേശിക ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതായാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത്.

Related News

കുവൈത്ത് പൗരത്വം റദ്ദാക്കിയത് വിവാഹമോചനത്തിനും, നിയമപരവും സാ ...
  • 26/11/2024
പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനിയായ നഴ്‌സ് കുവൈത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു
  • 26/11/2024
വമ്പൻ കിഴിവുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പരസ്യങ്ങൾ; ആഭ്യന്തര മന്ത്ര ...
  • 25/11/2024
മൊബൈൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വേഗത; ആ​ഗോള തലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി ...
  • 25/11/2024
ഡീസൽ മോഷ്ടിച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രവാസിയെ നാടുകടത്തും
  • 25/11/2024
ഗൾഫ് റെയിൽവേ ശരിയായ പാതയിൽ മുന്നോട്ട്; പദ്ധതികൾ അതിവേ​ഗം യാഥ ...
  • 25/11/2024
ബുധനാഴ്ച വരെ മഴ തുടരും; വ്യാഴാഴ്ചയോടെ താപനിലയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ ...
  • 25/11/2024
ഗുരുതര ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് വാഹനം കണ്ടുകെട്ടും; പുതിയ ട ...
  • 25/11/2024
ഹവല്ലിയിൽ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ സ്ത്രീകളോട് മോശം ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിച്ച ...
  • 25/11/2024
ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്ത് പണമടക്കാതെ മുങ്ങുന്ന പ്രവാസികളെ പിടികൂടി
  • 25/11/2024
പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എട്ട് പ്രത്യേക ക്ലിനിക്കുകൾ തു ...
  • 24/11/2024
കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ; പ്രവാസികളുടെ റെസിഡൻസി സംബന്ധിച്ച പുതിയ ക ...
  • 24/11/2024